证券代码：002961         证券简称：瑞达期货          公告编号：2023-017

(资料图片仅供参考)

债券代码：128116         债券简称：瑞达转债

                  瑞达期货股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、本次会议召开情况

   瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开 2022 年年度股东大

会的通知》

    （公告编号：2013-014）。

   现场会议时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15 点 30 分

   网络投票时间：2023 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为 2023 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午

的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等的规定。

   二、会议出席情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 11 人，合计

持有公司有表决权的股份总数 336,745,651 股，占公司有表决权股份总数的

   参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 1 人，持有公司有表决权

的股份数为 336,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.5726%。

   通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 10 人，持有公司有表决权的股

份数为 425,651 股，占公司有表决权股份总数的 0.0956%。

   通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计 10 人，持有公司有

表决权的股份数为 425,651 股，占公司有表决权股份总数的 0.0956%。

   中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

   公司全体董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯的方式出席或列席了

本次会议。公司聘请北京大成（福州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见

证，并出具了法律意见书。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场记名与网络投

票相结合的方式进行了表决，本次股东大会对中小投资者的表决情况进行了单独

统计：

   （一）审议通过公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

   表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

   其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。

   （二）审议通过公司《2022 年度董事会工作报告》

   表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

   其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。

   （三）审议通过公司《2022 年度监事会工作报告》

   表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

   其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。

   （四）审议通过公司《2022 年度财务决算报告》

   表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

   其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。

   （五）审议通过公司《2023 年度财务预算报告》

   表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

   其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。

   （六）审议通过公司《2022 年度利润分配预案》

   表决结果：同意 336,712,951 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9903%；反对 32,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

   其中，中小股东表决结果为：同意 392,951 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 92.3177%；反对 32,700 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 7.6824%；弃权 0 股。

   （七）审议通过公司《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

   本议案关联股东厦门市佳诺实业有限责任公司回避表决，有效表决权股份总

数为 425,651 股。

   表决结果：同意 388,451 股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份

总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股

份总数的 8.7396%；弃权 0 股。

   其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。

   （八）审议通过公司《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

   表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

   其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。

   （九）审议通过公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

   表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

   其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。

   （十）审议通过《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财

投资及衍生品交易的议案》

   表决结果：同意 336,397,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总

数的 99.8965%；反对 348,551 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数

的 0.1035%；弃权 0 股。

   其中，中小股东表决结果为：同意 77,100 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 18.1134%；反对 348,551 股，占参加表决的中小股东所

持有效表决权股份总数的 81.8866%；弃权 0 股。

   （十一）审议通过公司《关于制定<未来三年（2023-2025 年）股东回报规

划>的议案》

   表决结果：同意 336,708,451 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9890%；反对 37,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的

   其中，中小股东表决结果为：同意 388,451 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 91.2604%；反对 37,200 股，占参加表决的中小股东所持

有效表决权股份总数的 8.7396%；弃权 0 股。

   四、律师出具的法律意见

   北京大成（福州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并发表如下

意见：

   本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、

                        《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

   五、备查文件

年年度股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

瑞达期货股份有限公司

    董事会

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